法律问答
知法-守法-用法

认定洗钱罪的标准是什么

认定洗钱罪的标准是什么

解答参考:

认定洗钱罪的标准是:如果行为人实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户,将财产转换为现金;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的,可认定为构成该罪。

相关法律:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

提供资金帐户的;

将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

跨境转移资产的;

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

https://fl.dianpusou.com/tag/%e4%bf%9d%e8%af%81%e4%b8%8e%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%9a%84

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

法律,让我们更热爱生活!