法律问答
知法-守法-用法

怎么正确认定洗钱罪

怎么正确认定洗钱罪

解答参考:

探视具备下列要件的可认定为洗钱罪:主体是一般主体;主观方面是故意;客观方面是,行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得和其收益,实施了提供资金账户等行为;侵害的客体是金融秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

相关法律:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

赞(0)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

法律,让我们更热爱生活!