法律问答
知法-守法-用法

怎样预防税务犯罪洗钱

怎样预防税务犯罪洗钱

解答参考:

预防税务犯罪洗钱的方法有:
1、选择安全可靠的金融机构;
2、不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户;
3、不要用自己的账户替他人提现。

相关法律:

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

动产物权的设立和转让自什么时候发生效力

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