法律问答
知法-守法-用法

反洗钱三大核心义务是哪几项

反洗钱三大核心义务是哪几项

解答参考:

反洗钱三大核心义务是客户身份识别;客户身份资料和交易记录保存;大额交易和可疑交易报告。根据法律规定,相关机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

相关法律:

《反洗钱法》第三条
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

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